Ce que vous pouvez faire
Le volet identification du dispositif AML — léger pour les clients à risque faible.
Vérification d'identité
Pièce officielle uploadée et vérifiée par votre équipe.
Identification UBO
Tous les bénéficiaires effectifs (>25%) listés et identifiés.
Archivage sécurisé
Stockage chiffré, durée de conservation conforme à la loi.
Revue périodique
Rappels automatiques pour mise à jour des pièces.
Comment ça marche
De la collecte de la pièce d'identité à l'archivage sécurisé.
- 1
Demandez les pièces
Lien sécurisé envoyé au client pour upload de sa carte d'identité.
- 2
Vérifiez
Validez l'authenticité et la cohérence avec les données BCE.
- 3
Archivez
Le dossier KYC est lié à la fiche client et au dossier AML.