Ce que vous pouvez faire
Pour les professions assujetties (comptables, juristes, agents immobiliers, domiciliataires…).
Profil de risque
Questionnaire d'évaluation : risque pays, secteur, structure, opérations.
Documents requis
Pièce d'identité, statuts, organigramme, justificatif d'origine des fonds.
Vérifications PEP/sanctions
Croisement automatique avec les listes PEP et sanctions internationales.
Journal d'audit
Toutes les actions tracées avec horodatage et utilisateur — exportable.
Revue périodique
Rappels automatiques selon le niveau de risque (1, 3 ou 5 ans).
Blocage des contrats
Sans dossier AML valide, les contrats régulés ne peuvent pas être activés.
Comment ça marche
De l'identification du client à la revue périodique.
- 1
Ouvrez le dossier
Sur une fiche client, démarrez l'évaluation AML.
- 2
Collectez
Remplissez le questionnaire et téléversez les pièces justificatives.
- 3
Validez
Croisement PEP/sanctions, calcul du score et décision (acceptation, vigilance renforcée, refus).
- 4
Suivez
Revue périodique programmée selon le niveau de risque retenu.
Bon à savoir
Cadre légal — Loi du 18/09/2017